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2008-05-06, 02:23 PM
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#1 (permalink) |
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長老會員
 
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外交醜聞／金紀玖洗錢情資 我透過艾格蒙聯盟追查
2008/05/06 11:55 社會中心／綜合報導 追查10億元，國內調查局和國際防制洗錢組織「艾格蒙聯盟」合作。事實上，「艾格蒙聯盟」是台灣極少數參加的政府間國際組織，想要討回這10億元，由艾格蒙聯盟提供的國際洗錢情資，就顯得相當重要。 目前政府上下可說是全力動員，除了和國際刑警組織聯繫之外，最重要的就是透過國際反洗錢組織艾格蒙聯盟合作。這個組織是在1995年由美、英、法等24個國家及七大工業國家「打擊清洗黑錢財務行動特別組織(FATF)」等八個國際組織共同成立。旨在共同防制洗錢犯罪。 打開艾格蒙聯盟的官網，台灣的法務部調查局也在1998年6月正式成為會員，算是台灣參加的極少數政府間國際組織，也是規模僅次於聯合國的最大國際組織，甚至連中國大陸都還不是該組織的會員國。 舉凡恐怖活動資金、跨國毒品交易，都是艾格蒙聯盟防制洗錢的重點項目，我國調查局去年還曾派員去百慕達參加艾格蒙聯盟的年會，因此洗錢防制中心積極和艾格蒙聯盟聯繫，希望提供我方有關金紀玖洗錢管道的相關情資，以便追查金錢流向。 http://www.nownews.com/2008/05/06/10844-2270945.htm --------------------------------------------------- 割喉教主被自己割喉啦  期待這回檢調擦亮招牌 |
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__________________ 百戰功成老太平 優柔誰肯苦爭衡 玉鞭金馬閒終日 明月清風富一生 |
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