兆豐案密會蔡友才 綠委奉勸張盛和避嫌
 

針對兆豐銀涉洗錢遭紐約金融服務署（DFS）重罰台幣57億，據《自由時報》報導，前財政部長張盛和在事件爆發後，22日晚間曾與前兆豐董座蔡友才進行密會。民進黨立委黃偉哲24日受訪時批評，蔡友才是兆豐案的重要關係人，而現在張盛和也屬於證人身分，以司法程序來說，兩人應嚴格禁止見面，奉勸張盛和應該避嫌。

黃偉哲表示，張盛和與蔡友才之間，因為在兆豐案已經變成相關的關係人，也就是說，蔡友才已經被列為被告，那麼張盛和或金融監控管理的部分，甚至於法人代表派任，張盛和是相關證人，若是要被告與證人接觸，法庭上嚴格禁止的，奉勸張盛和應該避嫌才是。

黃偉哲說，之前金管會曾說，台灣的銀行去打亞洲盃、世界盃，現在連在國內公股銀行就已經出現這麼大的問題，兆豐銀對爭議，一切都說是作業上的疏失或未回報，是否涉及洗錢都意圖輕描淡寫帶過，這點讓人無法接受。並且，黃偉哲強調，不論蔡友才還是現任董座徐光曦要盡快釐清該由誰來負責。

民進黨立委羅致政也表示，兆豐案的相關人等有可能串供及研析因應的可能性，此事牽扯的層面相當廣，包括財政部、金管會等，羅致政認為，應該要有一個獨立、層級比較高的單位，讓相關部會可以進行迴避。

國民黨立委李彥秀則表示，目前檢調已經介入調查，對於銀行內控管制未來如何修正以及人為疏失，後續一定要追究，但李彥秀提到，不應該把一些不相關的人，像是離職已久的前第一夫人周美青牽扯進兆豐案，應該回到事件的根本去做調查與修正。

http://times.hinet.net/news/19252059

近4000億的匯款??? 這是非常旁金額大的洗錢案
居然只是說作業疏忽就想推託責任
如果不是美方, 這重大金融弊案還要被國內政客掩蓋

兆豐金弊案全解讀 近4000億的匯款流向…
http://udn.com/news/story/6852/1916476

兆豐金在2010年就已被巴拿馬政府以洗錢罰過款
能夠不鳥美國法院拒交出帳號名單...............好屌!!
台灣真的是比新加坡還大很多很多的LP
什麼樣的人可以讓兆豐金如此強硬態度呢???
應該是當時的執政的政府最可能了
美國法院說是媒體惡名昭彰的人物
連美國都不肯直接說出來的大人物啦!!!

他XX的!!! 美國什麼時候變成沒LP的貨色了
洗錢都敢抓了!! 洗錢的人卻不敢說出來

那個窮酸的假如有4000億，應該沒心情去爬山:on_07:

KMT的黨產?!~~DPP冒死啊:on_82:

DPP的黨產?!~~寶寶嚇死了:on_74:

兆豐被美國DFS重罰,似乎台灣媒體的報導有點誤導之嫌

加上綠媒和名嘴鋪天蓋地指向老馬及跟K黨黨產有關(這個要繼續看下去才知道..)

看了很多不同報導及專業人士的分析

1 美國只是認為有些帳戶疑似洗錢,要求紐約分行申報,這次巨額罰款是罰"沒有申報"(不是罰洗錢)

2 兆豐在巴拿馬的分行,應該是這幾年間清查可疑帳戶關閉了一堆(不同媒體報導關了多少數量有點出入)

3 美國DFS會盯上是因為有紐約分行的帳戶匯款到巴拿馬分行已關閉的帳戶,匯款被退回
這個很奇怪,帳戶是自己匯給自己,怎會不知自己在巴拿馬的帳戶被關了?

第3點很重要,樓主搞錯了,美國根本不需兆豐交出帳戶名單,DFS就有本事查到,不然怎知兩個帳戶是同一人持有?還有媒體惡名昭彰的人物也是美國查到的,不要懷疑老美神通廣大,連帳戶持有人都能起底

當年阿中哥不就是被美國鎖定了,怎麼洗都逃不過老美的追查

美國針對的是,明知有問題的帳戶,叫你兆豐按法規申報一下,一再警告置之不理,怎麼在美國還當自己是老大?惹老美生氣不重罰才怪


現在有幾件事情沒弄清楚,只知兆豐這堆亂七八糟的帳戶有其他國家的客戶,台灣佔多少?

錢是從別的地方匯到紐約再匯到巴拿馬?有多少是從台灣匯過去的?(這個有點疑問,利用公營銀行匯款,這些人膽子也夠大,沒看到扁家的下場嗎?一查就查得出來)

到底是要洗錢?還是避稅?兩者有很大差別

洗錢是見不得光的黑錢,來源有問題(阿中哥爸媽A回來的,不是正常管道獲得)

避稅是正當賺來的,不想被政府抽稅,把錢偷偷藏到其他國家(王董死後,不同房子女爭產打官司,大家才知他在美國藏了二千多億台幣)

眾說紛紜, 這會很難解嗎??
兆豐金已經換董事長了, 蔡政府可以派自己人去掌權
那90幾筆的帳戶到底是誰會給誰, 難道兆豐金敢不交給蔡政府嗎??
如果蔡政府公布名單, 那就不是綠色陣營的人洗錢
反之蔡政府遲遲不肯公布帳戶名單, 那就不是藍色陣營洗錢
現在執政的是蔡政府, 總不能說兆豐金匯款的90幾個帳戶都無法公布吧!!!
所以就看蔡政府後面怎麼表現了, 說再多也比不上直接公布帳戶名單來的有力量
公不公布就可看出有問題的到底是誰了

政府行政部門不能"公布銀行客戶的名單",這是嚴重違反個資保密

懷疑有問題,交給司法單位去查,查到有證據就起訴,司法單位也不能隨便公開名單

否則,兆豐信用破產,以後誰敢在兆豐開戶或匯兌?

除此之外,客戶沒犯法只是有嫌疑就被公布個資,恐怕兆豐官司吃不完

報導有說帳戶來自不同國家,香港,新加坡...外國客戶有沒有在美國紐約洗錢,也輪不到我們管
如果美國已經查到認定紐約有洗錢到巴拿馬,兆豐紐約分行的總經理早就被抓去關
(我們以前有位外交官在美國被指控虐待外傭,還沒審就直接先關起來,這方面老美是不會客氣的)

比方說,有人在巴拿馬開空殼公司,把錢匯過去這家公司再轉到其他地方,如果沒有違反相關法令,怎可以隨便公布這個人是誰?

巴拿馬文件被駭客駭到流出的客戶名單,不就是有空心家族成員的名字嗎?他們辯解帳戶CLOSE了,之前運作是商業行為,強調沒有違法..
(名單是一間律師事務所被駭才流出來的,不是銀行公布外流)

要是查不出來錢就通通匯給史萊姆第一家好了.....這樣我可以展店...第二家~第三家..:on_44:

兆豐疑似有人在洗錢

這個議題用政治的角度來看,足以玩死國民黨

只要90多個帳戶中,有黨營事業或黨高層沾到邊的人或事業曾匯過款到美國紐約分行
剛好又在馬執政時期

就算將來查不出什麼名堂結案

恐怕選舉時就一口咬定國民黨利用黨產在洗錢,選舉就用這一招,看你K黨怎麼選下去?

還有顧大律師帶隊的清算不當黨產委員會,每到選舉放一些消息,這裡有問題,哪裡有問題,光是吵這個國民黨就不用玩了

台灣國終於要實現了:on_75:

玩死了國民黨台灣總可以獨立了吧~~:on_75::on_75:

不要害台獨的支持者啦!!!
全台灣都是深綠支持者也是沒辦法台灣獨立的
第一個打臉的是主子老美, 公投都不會讓你辦的
老美再怎麼厭惡老共封鎖老共, 都不會讓台灣人爽的
如果有一天國民黨真的玩完了, 放心!! 老美會出來當救世主的
反之也一樣, 有一天民進黨玩完了, 老美也會讓他重新復活的啦!!!!