新聞轉貼 - 扁涉洗錢案歸功瑞士的銀行

古里特 · 2010-04-12, 08:26 AM

瑞士洗錢舉報中心（ＭＲＯＳ）發言人貝蒂告訴媒體，該中心在二○○八年間舉報陳水扁家族涉嫌洗錢，並非該中心懷疑陳水扁貪汙，而是陳家在瑞士的銀行報案，該中心調查後發現有洗錢嫌疑，才交瑞士司法部門偵辦。

根據瑞士檢察院先前公開的文件，二○○八年八月十四日，瑞士聯邦候補檢察官哈克曼女士發函給伯恩台灣辦事處，要求台灣當局協助調查陳水扁之子陳致中夫婦於二○○七年向瑞士帳戶匯入三百一十萬美元，涉嫌洗錢。

在檢察官的請求協助調查信中，黃睿靚在瑞士美林銀行開設兩個帳戶；在二○○七年二月與三月，匯入兩筆來自新加坡瑞士信貸銀行的兩千一百萬美元；同年五月，黃睿靚委託美林銀行代為在開曼群島註冊BOUCHON LTD公司，將這比錢轉入該公司賬戶；同年十一月底，陳致中又將一千萬美元從蘇黎世的皇家蘇格蘭銀行匯入BOUCHON LTD公司。至此，大筆款項從瑞士轉入開曼群島的「瑞士美林」帳戶。

瑞士洗錢舉報中心表示，因匯款人對金錢來源交待不清及事由不尋常，而瑞士自從一九九八年四月一日開始實施反洗錢法，瑞士當局有義務追查陳家的洗錢行徑。

貝蒂說，「瑞士銀行在經手涉嫌洗錢業務時，有義務向我們提供信息；我們會根據具體情況調查，如果涉及洗錢及犯罪，就會上報司法部門」。

貝蒂表示，「不管銀行願不願意，舉發是瑞士反洗錢法的規定，若不舉發，未來查出弊案，銀行要遭懲處」。

至於這筆七億台幣最近能否匯回台灣？瑞士檢察官雖已同意將款項匯回台灣，但因台灣仍有死刑，我方必須保證對涉案者不實施死刑的承諾，而陳家的認罪態度也是關鍵。

http://udn.com/NEWS/NATIONAL/NAT1/5531417.shtml

還要確定不判死刑才肯匯款回台灣

哇靠

還有這一條喔

難怪錢一直回不來

mini · 2010-04-12, 12:29 PM

拖這麼久～
早就想說瑞士是不是不想還的說
想要A下來的說

歐洲都嘛這樣
拉法業案不也是法方都在拖
不想還佣金的說

古里特 · 2010-04-12, 01:14 PM

我是覺得瑞士方面想太多了
怎麼可能判阿扁死刑
判他二十年徒刑，就要高呼司法萬歲了
根本不可能判死刑

瑞士還是把錢匯回台灣吧
七億，這可都是民脂民膏

a471 · 2010-04-12, 01:17 PM

簡單，那筆錢打成與恐怖組織有關誰都不敢吞......

YaYa07 · 2010-04-12, 07:18 PM

引用:

作者: mini

拖這麼久～
早就想說瑞士是不是不想還的說
想要A下來的說

歐洲都嘛這樣
拉法業案不也是法方都在拖
不想還佣金的說

你是說......................
瑞士舉報洗錢其實是自己想吞錢............

還是他們不想讓阿扁因此被交保......

檢察官好像說是12億才對!!

barrielee · 2010-04-13, 04:47 PM

瑞士的錢能否匯回來很難說

不過扁出關在即,幾乎是肯定的

相信末來政治會再度鬧哄哄

人還沒出來,民進黨內挺扁勢力'公媽派"開始動作頻繁,小英主席任期到五月要改選,有人已經跳出來嗆小英要爭奪黨主席位置

a471 · 2010-04-13, 06:29 PM

引用:

作者: barrielee

瑞士的錢能否匯回來很難說

不過扁出關在即,幾乎是肯定的

相信末來政治會再度鬧哄哄

人還沒出來,民進黨內挺扁勢力'公媽派"開始動作頻繁,小英主席任期到五月要改選,有人已經跳出來嗆小英要爭奪黨主席位置

我們就看他們如何狗咬狗吧...

古里特 · 2010-04-14, 08:18 AM

引用:

作者: a471

我們就看他們如何狗咬狗吧...

最可惜的是

就算狗咬狗

這些狼犬鬥歸鬥

一到選舉的時候，還是會犬口一致咬向國民黨這隻吉娃娃

a471 · 2010-04-14, 01:00 PM

引用:

作者: 古里特

最可惜的是

就算狗咬狗

這些狼犬鬥歸鬥

一到選舉的時候，還是會犬口一致咬向國民黨這隻吉娃娃

年底很刺激咧....阿中會參選高雄市議員，阿爸如果沒意外應該

有機會出監幫他競選。ㄚ如果給他選上，他們就可以一人當選"

全家"服務、愛台灣。萬一發現此番作為有搞頭說不定還可以推

出其他家人來從政，搞家族政治在南部當霸王也不錯，挾DDP

、民意(深綠)以令主席，當個垂簾聽政的地下主席....

糟了，我又洩漏國家機密了..

barrielee · 2010-04-14, 01:41 PM

引用:

作者: a471

年底很刺激咧....阿中會參選高雄市議員，阿爸如果沒意外應該

有機會出監幫他競選。ㄚ如果給他選上，他們就可以一人當選"

全家"服務、愛台灣。萬一發現此番作為有搞頭說不定還可以推

出其他家人來從政，搞家族政治在南部當霸王也不錯，挾DDP

、民意(深綠)以令主席，當個垂簾聽政的地下主席....

糟了，我又洩漏國家機密了..

現在小英主席應該皮皮剉

人放出來後,民進黨會多了一個黨中央

昨天兒子到立法院開記者會,民進黨黨團三大黨鞭及重量級委員,包括要選台南市長的兩立委都排排坐力挺他們父子,最可笑的是不惜把後面民進黨的招牌拆除,換上山水畫......這樣表示與民進黨無關?

扁家要搞家族政治本來是他家的事,問題是他一旦出來,大台南,大高雄市的市議員要選舉,大家認為想選上要向扁靠攏還是向小英主席靠?答案顯而易見

難怪金小刀老神在在

,加入扁的因素,南部並非沒有一拼的機會,扁的勢力會凝聚深綠選民,同時會嚇跑中間選民

a471 · 2010-04-14, 07:26 PM

引用:

作者: barrielee

現在小英主席應該皮皮剉

人放出來後,民進黨會多了一個黨中央

昨天兒子到立法院開記者會,民進黨黨團三大黨鞭及重量級委員,包括要選台南市長的兩立委都排排坐力挺他們父子,最可笑的是不惜把後面民進黨的招牌拆除,換上山水畫......這樣表示與民進黨無關?

扁家要搞家族政治本來是他家的事,問題是他一旦出來,大台南,大高雄市的市議員要選舉,大家認為想選上要向扁靠攏還是向小英主席靠?答案顯而易見

難怪金小刀老神在在

,加入扁的因素,南部並非沒有一拼的機會,扁的勢力會凝聚深綠選民,同時會嚇跑中間選民

根據我最近夜觀星象發現，我國南方會出現所謂的第三勢力，其勢銳不可擋
頗有問鼎中原之像........

說不定會出現新民黨、台灣人民黨這類團體..

2010-04-12, 08:26 AM	#1
古里特長老會員榮譽勳章勳章總數15 UID - 266346 在線等級: 註冊日期: 2007-04-16 住址: 天外天文章: 16251 精華: 0 現金: 49069 金幣資產: 26177647 金幣	新聞轉貼 - 扁涉洗錢案歸功瑞士的銀行瑞士洗錢舉報中心（ＭＲＯＳ）發言人貝蒂告訴媒體，該中心在二○○八年間舉報陳水扁家族涉嫌洗錢，並非該中心懷疑陳水扁貪汙，而是陳家在瑞士的銀行報案，該中心調查後發現有洗錢嫌疑，才交瑞士司法部門偵辦。根據瑞士檢察院先前公開的文件，二○○八年八月十四日，瑞士聯邦候補檢察官哈克曼女士發函給伯恩台灣辦事處，要求台灣當局協助調查陳水扁之子陳致中夫婦於二○○七年向瑞士帳戶匯入三百一十萬美元，涉嫌洗錢。在檢察官的請求協助調查信中，黃睿靚在瑞士美林銀行開設兩個帳戶；在二○○七年二月與三月，匯入兩筆來自新加坡瑞士信貸銀行的兩千一百萬美元；同年五月，黃睿靚委託美林銀行代為在開曼群島註冊BOUCHON LTD公司，將這比錢轉入該公司賬戶；同年十一月底，陳致中又將一千萬美元從蘇黎世的皇家蘇格蘭銀行匯入BOUCHON LTD公司。至此，大筆款項從瑞士轉入開曼群島的「瑞士美林」帳戶。瑞士洗錢舉報中心表示，因匯款人對金錢來源交待不清及事由不尋常，而瑞士自從一九九八年四月一日開始實施反洗錢法，瑞士當局有義務追查陳家的洗錢行徑。貝蒂說，「瑞士銀行在經手涉嫌洗錢業務時，有義務向我們提供信息；我們會根據具體情況調查，如果涉及洗錢及犯罪，就會上報司法部門」。貝蒂表示，「不管銀行願不願意，舉發是瑞士反洗錢法的規定，若不舉發，未來查出弊案，銀行要遭懲處」。至於這筆七億台幣最近能否匯回台灣？瑞士檢察官雖已同意將款項匯回台灣，但因台灣仍有死刑，我方必須保證對涉案者不實施死刑的承諾，而陳家的認罪態度也是關鍵。 http://udn.com/NEWS/NATIONAL/NAT1/5531417.shtml 還要確定不判死刑才肯匯款回台灣哇靠還有這一條喔難怪錢一直回不來
	__________________ 幸福背後要付出的代價是非常非常大的但人們往往只看到幸福的假象卻沒想著該付出的努力代價本是浮雲隨風飄落下凡塵惹塵埃我究竟還要走多遠的路才能獲得別人的認同
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2010-04-12, 12:29 PM	#2 (permalink)
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2010-04-12, 01:14 PM	#3 (permalink)
古里特長老會員榮譽勳章勳章總數15 UID - 266346 在線等級: 註冊日期: 2007-04-16 住址: 天外天文章: 16251 精華: 0 現金: 49069 金幣資產: 26177647 金幣	我是覺得瑞士方面想太多了怎麼可能判阿扁死刑判他二十年徒刑，就要高呼司法萬歲了根本不可能判死刑瑞士還是把錢匯回台灣吧七億，這可都是民脂民膏

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2010-04-12, 01:17 PM	#4 (permalink)
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2010-04-13, 04:47 PM	#6 (permalink)
barrielee 註冊會員榮譽勳章勳章總數14 UID - 10501 在線等級: 註冊日期: 2002-12-12 住址: 台北文章: 5090 精華: 0 現金: 11467 金幣資產: 22177 金幣	瑞士的錢能否匯回來很難說不過扁出關在即,幾乎是肯定的相信末來政治會再度鬧哄哄人還沒出來,民進黨內挺扁勢力'公媽派"開始動作頻繁,小英主席任期到五月要改選,有人已經跳出來嗆小英要爭奪黨主席位置

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