新聞轉貼 - 扁涉洗錢案 歸功瑞士的銀行

[古里特]

瑞士洗錢舉報中心（ＭＲＯＳ）發言人貝蒂告訴媒體，該中心在二○○八年間舉報陳水扁家族涉嫌洗錢，並非該中心懷疑陳水扁貪汙，而是陳家在瑞士的銀行報案，該中心調查後發現有洗錢嫌疑，才交瑞士司法部門偵辦。

根據瑞士檢察院先前公開的文件，二○○八年八月十四日，瑞士聯邦候補檢察官哈克曼女士發函給伯恩台灣辦事處，要求台灣當局協助調查陳水扁之子陳致中夫婦於二○○七年向瑞士帳戶匯入三百一十萬美元，涉嫌洗錢。

在檢察官的請求協助調查信中，黃睿靚在瑞士美林銀行開設兩個帳戶；在二○○七年二月與三月，匯入兩筆來自新加坡瑞士信貸銀行的兩千一百萬美元；同年五月，黃睿靚委託美林銀行代為在開曼群島註冊BOUCHON LTD公司，將這比錢轉入該公司賬戶；同年十一月底，陳致中又將一千萬美元從蘇黎世的皇家蘇格蘭銀行匯入BOUCHON LTD公司。至此，大筆款項從瑞士轉入開曼群島的「瑞士美林」帳戶。

瑞士洗錢舉報中心表示，因匯款人對金錢來源交待不清及事由不尋常，而瑞士自從一九九八年四月一日開始實施反洗錢法，瑞士當局有義務追查陳家的洗錢行徑。

貝蒂說，「瑞士銀行在經手涉嫌洗錢業務時，有義務向我們提供信息；我們會根據具體情況調查，如果涉及洗錢及犯罪，就會上報司法部門」。

貝蒂表示，「不管銀行願不願意，舉發是瑞士反洗錢法的規定，若不舉發，未來查出弊案，銀行要遭懲處」。

至於這筆七億台幣最近能否匯回台灣？瑞士檢察官雖已同意將款項匯回台灣，但因台灣仍有死刑，我方必須保證對涉案者不實施死刑的承諾，而陳家的認罪態度也是關鍵。

http://udn.com/NEWS/NATIONAL/NAT1/5531417.shtml

還要確定不判死刑才肯匯款回台灣

哇靠

還有這一條喔

難怪錢一直回不來