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兆豐被美國DFS重罰,似乎台灣媒體的報導有點誤導之嫌

加上綠媒和名嘴鋪天蓋地指向老馬及跟K黨黨產有關(這個要繼續看下去才知道..)

看了很多不同報導及專業人士的分析

1 美國只是認為有些帳戶疑似洗錢,要求紐約分行申報,這次巨額罰款是罰"沒有申報"(不是罰洗錢)

2 兆豐在巴拿馬的分行,應該是這幾年間清查可疑帳戶關閉了一堆(不同媒體報導關了多少數量有點出入)

3 美國DFS會盯上是因為有紐約分行的帳戶匯款到巴拿馬分行已關閉的帳戶,匯款被退回
這個很奇怪,帳戶是自己匯給自己,怎會不知自己在巴拿馬的帳戶被關了?

第3點很重要,樓主搞錯了,美國根本不需兆豐交出帳戶名單,DFS就有本事查到,不然怎知兩個帳戶是同一人持有?還有媒體惡名昭彰的人物也是美國查到的,不要懷疑老美神通廣大,連帳戶持有人都能起底

當年阿中哥不就是被美國鎖定了,怎麼洗都逃不過老美的追查

美國針對的是,明知有問題的帳戶,叫你兆豐按法規申報一下,一再警告置之不理,怎麼在美國還當自己是老大?惹老美生氣不重罰才怪


現在有幾件事情沒弄清楚,只知兆豐這堆亂七八糟的帳戶有其他國家的客戶,台灣佔多少?

錢是從別的地方匯到紐約再匯到巴拿馬?有多少是從台灣匯過去的?(這個有點疑問,利用公營銀行匯款,這些人膽子也夠大,沒看到扁家的下場嗎?一查就查得出來)

到底是要洗錢?還是避稅?兩者有很大差別

洗錢是見不得光的黑錢,來源有問題(阿中哥爸媽A回來的,不是正常管道獲得)

避稅是正當賺來的,不想被政府抽稅,把錢偷偷藏到其他國家(王董死後,不同房子女爭產打官司,大家才知他在美國藏了二千多億台幣)